14 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का पर्दाफाश…
आकाशवाणी.इन
दिल्ली, 16 जून 2025/ दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने 14 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के मुताबिक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में ऐसे व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पता चला है, जिन्होंने वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में अवैध रूप से जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए चार फर्जी फर्म बनाई और संचालित कीं. दावा यह भी किया गया है कि विभाग द्वारा अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था. यह नेटवर्क कई राज्यों और यहां तक कि हांगकांग और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में फैला था.
एक अधिकारी ने बताया कि विभाग की डेटा आधारित जांच में धोखाधड़ी करने वाली फर्मों द्वारा इस्तेमाल किए गए समान पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करने वाली कई संस्थाओं की पहचान की गई है. दिल्ली स्थित संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में अपने क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी को क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के साथ साझा किया गया है. अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग के साथ समन्वय में विभाग ने धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़े पैन को ब्लॉक करने की भी सिफारिश की है, ताकि आगे दुरुपयोग को रोका जा सके.
चूंकि भारत के बाहर स्थित संस्थाओं में पैसा होने का पता चला है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार के राजस्व विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है. धोखाधड़ी का पता चलने के बाद तेजी से वसूली के प्रयास शुरू किए गए. अब तक 1.16 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक बरामद किए जा चुके हैं और शेष राशि को वापस पाने के लिए कार्यवाही जारी है. विभाग ने 27 संलिप्त संस्थाओं से जुड़े 45 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, जिससे अवैध धन के आगे के आवागमन या डायवर्जन को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में धोखाधड़ी करने वाली फर्मों में से एक के मालिक, मुख्य आरोपियों में से एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में दे दिया गया. दिल्ली जीएसटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह निर्णायक कार्रवाई जीएसटी धोखाधड़ी के प्रति हमारे शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण की पुष्टि करती है. इस तरह के अपराध न केवल सार्वजनिक संसाधनों को खत्म करते हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं पर अनुचित बोझ भी डालते हैं. विभाग जीएसटी प्रणाली की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी प्रकार की कर चोरी के खिलाफ पूरी कानूनी ताकत से कार्रवाई जारी रखेगा.
